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威海华东数控股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

发布日期:2016/5/11 10:31:23 浏览:500

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

威海股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第六次会议(简称“本次会议”)通知于2014年11月29日以电话、邮件、传真方式发出,会议于2014年12月10日9:00在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》;

公司拟将持有的控股子公司威海华东重型装备有限公司66.32的全部股权转让给汤世贤,转让价格以经评估后的净资产42,252.65万元为基础,按股权比例确定为28,021.96万元人民币。转让后公司不再持有华东重装股权,华东重装不再纳入公司合并报表范围。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100。董事长汤世贤回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2014-055)具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

独立董事、保荐机构分别发表了同意的独立意见和核查意见。《独立董事关于转让子公司股权的独立意见》、《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》;

公司拟将持有的威海华控电工有限公司100的股权全部转让给威海市国有资本运营有限公司,转让股权评估价值为8,430.05万元,经协商确定股权转让价格为华控电工经审计的净资产8,406.04万元。转让后公司不再持有华控电工的股权,华控电工不再纳入公司合并报表范围。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司股权的公告》(公告编号:2014-056)具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

独立董事发表了同意的独立意见。《独立董事关于转让子公司股权的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案》;

经研究定于2014年12月26日召开2014年度第三次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100。

《关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-057)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

三、备查文件

1、《威海华东数控股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》;

2、《独立董事关于转让子公司股权的独立意见》;

3、《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司关联交易的核查意见》;

4、《威海华东数控股份有限公司与汤世贤关于威海华东重型装备有限公司之股权转让协议》;

5、《威海华东数控股份有限公司核实威海华东重型装备有限公司净资产价值资产评估报告》;

6、《威海华东重型装备有限公司2014年1-10月审计报告》;

7、《威海华控电工有限公司股权转让协议》;

8、《威海华东数控股份有限公司拟股权转让所涉及的威海华控电工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》;

9、《威海华控电工有限公司2014年1-11月审计报告》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十一日

证券代码:002248证券简称:*ST东数公告编号:2014-054

威海华东数控股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第六次会议(简称“本次会议”)通知于2014年11月29日以电话、邮件、传真方式发出,会议于2014年12月10日11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席刘旭辉主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》;

公司拟将持有的控股子公司威海华东重型装备有限公司66.32的全部股权转让给汤世贤,转让价格以经评估后的净资产42,252.65万元为基础,按股权比例确定为28,021.96万元人民币。转让后公司不再持有华东重装股权,华东重装不再纳入公司合并报表范围。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2014-055)具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》;

公司拟将持有的威海华控电工有限公司100的股权全部转让给威海市国有资本运营有限公司,转让股权评估价值为8,430.05万元,经协商确定股权转让价格为华控电工经审计的净资产8,406.04万元。转让后公司不再持有华控电工的股权,华控电工不再纳入公司合并报表范围。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司股权的公告》(公告编号:2014-056)具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

3、审议通过《关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案》;

经研究定于2014年12月26日召开2014年度第三次临时股东大会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100。

《关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-057)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

三、备查文件

1、《威海华东数控股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》;

2、《威海华东数控股份有限公司与汤世贤关于威海华东重型装备有限公司之股权转让协议》;

3、《威海华东数控股份有限公司核实威海华东重型装备有限公司净资产价值资产评估报告》;

4、《威海华东重型装备有限公司2014年1-10月审计报告》;

5、《威海华控电工有限公司股权转让协议》;

6、《威海华东数控股份有限公司拟股权转让所涉及的威海华控电工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》;

7、《威海华控电工有限公司2014年1-11月审计报告》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇一四年十二月十一日

证券代码:002248证券简称:*ST东数公告编号:2014-055

威海华东数控股份有限公司

关于转让控股子公司股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股权转让尚须提交公司股东大会审议,股权转让协议在股东大会审议通过后生效。

2、本次股权转让的收益须经会计师事务所审计后确认。若2014年度经审计后的净利润仍为负值,按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,公司股票可能面临暂停上市交易风险。敬请投资者注意风险。

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”、“华东数控”或“甲方”)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

公司拟将持有的威海华东重型装备有限公司(简称“华东重装”)全部股权(华东数控持有股权占华东重装注册资本比例为66.32,简称“标的股权”)转让给公司控股股东、实际控制人股东之一汤世贤(或称“乙方”)。华东重装注册资本45,232万元,截止评估基准日2014年10月31日,经北京中天华资产评估有限责任公司评估,华东重装净资产价值为42,252.65万元,华东数控按权益比例66.32所对应的股权评估净值为28,021.96万元,确定股权转让价格为28,021.96万元。转让后华东数控不再持有华东重装股权,华东重装不再纳入公司合并报表范围(以上简称“本次股权转让”)。

本次股权转让已经2014年12月10日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。公司董事长汤世贤回避表决。独立董事、保荐机构分别发表了同意的独立意见和核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于转让子公司股权的独立意见》、《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司关联交易的核查意见》。

本次股权转让构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。也不会产生同业竞争情况。

二、交易对方的基本情况

汤世贤,男,1959年生,本科学历,中国公民,无永久境外居留权。曾任威海量具厂副厂长、威海机床厂厂长、威海华东数控有限公司董事长兼总经理、威海华东数控股份有限公司董事长兼总经理,现任公司董事长,兼任威海华控电工有限公司执行董事,威海华东数控机床有限公司董事长,上海原创精密机床主轴有限公司董事长,荣成市弘久锻铸有限公司董事,威海华东重工有限公司董事长,威海华东重型装备有限公司执行董事。

汤世贤为公司控股股东、实际控制人之一,持有公司股份28,994,725股,持股比例9.43。

三、交易标的股权的基本情况

(一)标的股权的概况

华东重装,成立于2010年8月,注册资本:45,232万元,为华东数控控股子公司,华东数控持股比例66.32,法定代表人:汤世贤;住所:威海乳山经济开发区山海大道西;经营范围:核电、石油、化工、海洋工程重型精密零部件及成套设备的生产、加工、销售,经营本企业自产品及技术的出口业务,经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

本次转让的股权真实、合法,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,

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